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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2017年12月4日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年 12月 4日 14點 00分
召開地點：北京市西城區豐盛胡同 28 號太平洋保險大廈 11 層公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2017年 12月 4 日
至 2017年 12月 4 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權無
二、 會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱投票股東類型
A 股股東非累積投票議案
1 關於設立公益基金會暨確定對外捐贈額度的議案
√
2 關於修訂《方正證券股份有限公司章程》的議案
√3 關於修訂《方正證券股份有限公司董事會議事規則》的議案
貨車管理系統 √
車隊管理app
4 關於聘任 2017 年度審計機構和內控審計機構的議案
√
5 關於公司發行境內外債務融資工具一般性授權的議案
√
1、 各議案已披露的時間和披露媒體上述議案詳見本公司分別於 2017 年 5 月 20 日、2017 年 10 月 31 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站披露的
《第三屆董事會第八次會議決議公告》、《第三屆董事會第十一次會議決議公告》。
2、 特別決議議案：議案 2
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 4
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票註意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 601901 方正證券 2017/11/23
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方式：法人股東持股東賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人授權
委托書(見附件)和出席人身份證辦理登記手續；公眾股股東持股東賬戶卡、本人身份證(委托代理人還須持有授權委托書、代理人身份證)辦理登記手續；
異地股東可以以信函或傳真方式登記。
2、登記地點：公司董事會辦公室。
3、登記時間：2017年 11月 30日、12月 1日上午 9:00-11:30，下午 13：00-17:00
六、 其他事項
1、聯系地址及聯系人：
聯系地址：北京市西城區豐盛胡同 28號太平洋保險大廈 B座 19層方正證券董事會辦公室
聯系人：熊鬱柳、譚劍偉
電話：010-57398251
傳真：010-57398253
郵編：100032
2、出席會議者食宿費、交通費自理。
gps車隊管理系統
特此公告。
方正證券股份有限公司董事會
2017 年 11 月 17 日
附件：授權委托書
? 報備文件提議召開本次股東大會的董事會決議
附件：授權委托書授權委托書
方正證券股份有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2017年 12月 4日
召開的貴公司 2017 年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關於設立公益基金會暨確定對外捐贈額度的議案2 關於修訂《方正證券股份有限公司章程》的議案3 關於修訂《方正證券股份有限公司董事會議事規則》的議案
4 關於聘任 2017年度審計機構和內控審計機構的議案
5 關於公司發行境內外債務融
資工具一般性授權的議案
委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備註：
1.委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中對全部議案未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
2、若委托人在本授權委托書中隻針對部分議案進行委托的，未委托部分視為棄權。
責任編輯：cnfol001
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